证券代码：002591证券简称：
江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年9月28日上午9:00以通讯表决方式召开第二届董事会第七次临时会议。会议通知及议案等文件已于2011年9月23日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》
为保障募集资金投资项目的顺利进行，适应公司发展的需要，在首次公开发行股票募集资金到位之前公司利用自筹资金先行投入，截至2011年8月31日，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为818.89万元，其中：金属防护项目529.73万元、非金属防护项目88.55万元、技术研发中心项目7.08万元、网络服务体系建设项目193.53万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以818.89万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金818.89万元。公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构的核查意见、会计师事务所的核查报告详见公司刊登在《证券时报》、《
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司《内部审计制度》之议案，详见公司刊登在http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人之议案》。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》之议案。详见公司刊登在http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划之议案》。详见公司刊登在http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
2011年9月28日
