〈汇港通讯〉 《华尔街日报》引述知情人士指，花旗集团(Citigroup Inc.)在日本的业务经营多次出现违规活动，令日本监管机构甚为不满，日本银行业监管机构可能会在未来两个月，宣布对花旗实施制裁，可能会罚花旗暂停银行业务直至其改善监管。

    报导指，花旗集团日本的业务在7年内爆出三宗丑闻。知情人士透露，为平息日本监管当局的不满，花旗纽约总部正为其日本子公司招募新高管，其中可能包括首席执行长之职。花旗已于上周五指定驻纽约的第二把手，直接负责管理日本子公司。之前，花旗日本子公司一直是亚太业务的一部分，由 Stephen Bird 负责，总部位于香港。上周五的人事调整后，花旗日本子公司将直接向花旗首席营运长 John Havens 汇报。花旗发言人说，此举是考虑到日本在经济上的重要性。

    今年夏天，日本金融厅数名高级官员前往纽约与花旗首席执行长 Vikram Pandit 会面，讨论该行在日本的问题，希望藉此显示他们对花旗管理不善问题的重视。知情人士说﹐今年9月，Vikram Pandit 曾低调前往东京与监管部门官员会面，被敦促采取整顿行动。

    日本监管部门正联同英国金融服务管理局、美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会，调查花旗两名前交易员，涉嫌操纵伦敦银行同业拆息(Libor)的活动。知情人士指，去年，花旗两名前交易员涉嫌致电给负责提供Libor的花旗伦敦交易部门，建议一个每日Libor利率，进而操纵这一利率。伦敦交易部门上报事件，花旗解雇该两名交易员，指两人在造成约300亿日圆损失后辞职。

    日本监管当局对花旗涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力感不满，并进行调查，有可能在未来两个月发布制裁措施。