[上市]伊 立 浦：关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划 2011-09-24 11:47:23   来源：   评论：0 点击：

广东伊立浦电器股份有限公司关于 “加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划 根据深圳证券交易所“关于开展‘加强中小企业板上市公司内控规则落实’专项活 动的通知”的要求，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照有关法 律、法规、规范性文件的规定，以及深圳证券交易所有关内部控制的相关规则和公司内 部治理制度，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，认真核查了公司内控 规则落实情况，并结合公司实际情况制定了整改计划。 一、公司内部控制落实方面存在的有待改进的问题： 1、公司尚未建立对控股子公司的控制制度； 2、控股子公司尚未建立重大事项报告制度； 3、公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股 份转让协议》。 二、整改措施、整改时间及责任人： 1、公司尚未建立对控股子公司的控制制度 整改措施：公司将尽快制定对各控股子公司的控制制度并提交董事会审议，满足监 管要求和企业内部控制基本规范。 整改时间：2011年10月31日前完成 整改责任人：总经理、董事会秘书 2、控股子公司尚未建立重大事项报告制度 整改措施：公司将积极推动控股子公司制定满足上市公司监管要求又符合其自身实 际的《重大事项内部报告制度》，并将进一步督促控股子公司按照上市公司的规范性要 求，不断完善治理制度，提升公司治理及内部控制的整体水平。 整改时间：2011年10月31日前完成 整改责任人：总经理、董事会秘书 3、公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股 份转让协议》。  整改措施：公司将积极与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司进行联 系，尽快签署《委托代办股份转让协议》，并报深圳证券交易所及相关部门备案。 整改时间：2011年11月30日前完成 整改责任人：董事长、董事会秘书 三、其他需要说明的事项 以上为我公司关于加强内控规则落实的整改计划，欢迎监管部门和广大投资者来电 来函对我公司内控工作进行评议并提出整改意见和建议。 广东伊立浦电器股份有限公司 二〇一一年九月二十三日