[董事会]积成电子：第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-28 14:48:21   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-018 积成电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月27日在 公司会议室召开，会议通知于2011年9月21日以书面和电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公 司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于节余募 集资金和超募资金补充流动资金的议案》。 《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见， 具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于设立 董事会提名委员会的议案》。 公司设立董事会提名委员会，独立董事王璞先生担任该委员会召集人，独立 董事刘剑文先生、董事张志伟先生为该委员会委员，任期同本届董事会其他委员 会，自2011年9月27日至2013年3月17日。 三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任内 部审计部负责人的议案》。 根据审计委员会的提名，聘任李媛媛女士为公司内部审计部负责人，简历详 见附件一。  四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于“加强 中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改计划》。 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改 计划》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订< >的议案》。 《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。 六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订< >的议案》。 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》全文详见巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订< >的议案》。 《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改< >的议案》。 《公司章程修正案》详见附件二，《公司章程》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会办理工商变更登记相关事宜。 九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改< >的议案》。 《股东大会议事规则修正案》详见附件三，修改后的《股东大会议事规则》 全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改< >的议案》。 修改后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。  十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开 2011年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2011年9月27日  附件一： 内部审计负责人简历 李媛媛女士，出生于1978年11月，管理学学士，中级会计师，曾任山东正 源和信会计师事务所项目经理、中磊会计师事务所山东分所党支部书记、项目经 理、济南万盛源经贸有限责任公司财务负责人，2011年6月起任公司审计部主 管。李媛媛女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及主要股 东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。  附件二： 公司章程修正案 根据深交所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于开展“加 强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关文件的规定，结 合公司实际，现拟对公司章程作出如下修改： 一、原公司章程第三条为：经依法登记，公司的经营范围：电子产品、计 算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务；批准证书范围 内进出口业务。 现修改为：经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、配电、用 电、调度控制系统和设备；电子产品及通信设备；公用事业自动化系统、水资源 自动化和信息化系统、新能源及新技术的利用与开发系统、视频监控及安全技术 防范系统；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务； 批准证书范围内进出口业务。 二、原公司章程第一百二十八条第一款为：“董事会设立以下三个专业委员 会，专业委员会的成员全部由董事组成。” 现修改为：“董事会设立以下四个专业委员会，专业委员会的成员全部由董 事组成。” 同时，增加第（四）项：“（四）提名委员会，独立董事在该委员会中应占 多数席位，并由一名独立董事担任召集人，其主要职责是： 1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； 2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 4、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； 6、董事会授予的其他职权。” 三、原公司章程第一百六十条第二款为：“公司设副总经理五名，由董事 会聘任或解聘。” 现修改为：“公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘”。  附件三： 股东大会议事规则修正案 公司对《股东大会议事规则》作出如下修改： 1、增加第四十七条：股东大会对董事会进行授权的，应符合以下原则： (一)授权应以股东大会决议的形式作出或以公司章程明确规定； (二)授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性； (三)不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度； (四)对公司章程明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。 2、增加第四十八条：本公司股东大会对董事会的一般授权内容以公司章程 具体规定为准。