[公告]雅本化学：独立董事对公司有关事项的独立意见 2011-09-28 14:48:36   来源：   评论：0 点击：

苏州雅本化学股份有限公司独立董事 对公司有关事项的的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司于 2011年9月26日召开的第一届董事会第十四次会议《关于选举马立凡担任公司董事的 议案》及《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进 行了审议。经认真审议，现就此议案发表独立意见如下： 一、关于选举马立凡担任公司董事的议案 1、经审阅马立凡先生的个人履历，我们认为马立凡先生的任职经历、专业能力 和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件； 2、马立凡先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情形； 3、公司选举马立凡先生为公司董事的提名程序及会议审议程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。 鉴于上述情况，我们同意公司第一届董事会第十四次会议审议《关于选举马立 凡担任公司董事的议案》。 马立凡先生简历:马立凡，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生。 毕业于华东理工大学，工程硕士。历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员， 上海雅本化学有限公司市场部副经理，现任本公司副总经理、财务总监，苏州雅本 投资有限公司董事，香港雅本实业有限公司董事。马立凡先生通过苏州雅本投资有 限公司和苏州鲲鹏投资有限公司间接持有本公司股份4,534,007股，除此之外与公司 和公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 二、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案  截至2011年9月6日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资额为人民币20,938,974.13元，具体情况如下： 项目名称 已预先投入金额(元) 年产217吨医药中间体建设项目 20,938,974.13 上海上会会计师事务有限公司于2011年9月22日出具了《关于苏州雅本化学 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（上会师报字 (2011)第1823号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资 金使用》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为：公司用本次募集资 金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此同意公司实施用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 事项。 因此，我们同意该议案。 （以下无正文）  （本页无正文，为《苏州雅本化学股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意 见》的签字页） 王生洪 刘胜军 饶艳超 2011年9月26日