[监事会]杭氧股份：第三届监事会第三十四次会议决议公告 2011-09-29 12:47:05   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2011-58 杭州杭氧股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任 何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议 于2011年9月28日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2011年9 月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了 会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自 平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项 进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于改制组建杭州制氧机研究所有限公司的议案》，同意 以下方案： 1、同意参与对杭州制氧机研究所进行整体改制，由杭州制氧机集团有限公 司和杭州杭氧股份有限公司共同出资组建杭州制氧机研究所有限公司（暂定名， 以工商管理部门核准的名称为准）； 2、拟改制组建的杭州制氧机研究所有限公司注册资本为3,000万元，其中： 杭州制氧机集团有限公司将所拥有的杭州制氧机研究所经评估、备案确认后的净 资产以及现金共计300万元出资，占注册资本的10%；杭州杭氧股份有限公司以 货币方式出资2,700万元，占注册资本的90%。 3、在杭州制氧机研究所有限公司组建完成后，同意公司终止与杭州制氧机 集团有限公司签订的杭州制氧机研究所《委托管理协议》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于与关联方共同投资成立杭州制氧机研究所有限公司的关联交易公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有 限公司增资的议案》，同意以下方案： 1、同意将原募集资金投资项目——“收购衢州元立金属制品有限公司原制 氧装置，新建一套43,000m3/h空分装置、一套26,000m3/h空分装置及一套 200T/D液化设备”变更为“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置，新建 两套40,000m3/h空分装置及一套510T/D液化设备”。变更后的气体项目具体情 况如下： 项目实施单位 项目内容 项目总投资 （万元） 募集资金 使用额（万 元） 项目完工时间 衢州杭氧气体 有限公司 收购衢州元立金属制品有限公司原 制氧装置，新建两套40,000m3/h空 分装置及一套510T/D液化设备 69,000 27,030.00 第一套40,000m3/h空分 装置于2011年12月31 日投产供气； 第二套40,000m3/h空分 装置及510T/D液化设 备于2012年10月底前 投产供气。 2、同意公司使用6,000万元超募资金对全资子公司-----衢州杭氧气体有限 公司进行增资，并通过衢州杭氧气体有限公司实施“收购衢州元立金属制品有限 公司原制氧装置，新建两套40,000m3/h空分装置及一套510T/D液化设备”项目。 3、同意将上述议案提交股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的 公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司 暨实施“配和鼎铜业17,500m3/h气体项目”的议案》。 1、同意公司以5,400万元超募资金出资与杭州贝斯特气体有限公司在浙江 省杭州富阳市新登镇新登工业开发区浙江和鼎铜业有限公司厂区内共同投资设 立杭州富阳杭氧气体有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为 准），该公司注册资本为人民币6,000万元。具体出资额及出资比例如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例(%)  杭州杭氧股份有限公司 5,400 90 杭州贝斯特气体有限公司 600 10 总计 6,000 100 2、同意由杭州富阳杭氧气体有限公司实施“配和鼎铜业17,500m3/h气体项 目”。 3、同意将上述议案提交股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎 铜业17,500m3/h气体项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实 施“配首贵特钢2×17,000m3/h空分项目”的议案》， 1、同意公司以9,000万元超募资金出资在贵州省贵阳市修文县扎佐镇首贵 特殊钢有限责任公司厂区内投资设立全资子公司——贵州杭氧气体有限公司（暂 定名，以工商行政管理局核准和名称为准），该公司注册资本为人民币9,000万 元。具体出资额及出资比例如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例% 杭州杭氧股份有限公司 9000 100 2、同意由贵州杭氧气体有限公司实施“配首贵特钢2×17,000m3/h空分项 目”。 3、同意将上述议案提交股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢 2×17,000m3/h空分项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过了《关于为蚌埠杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案》，同 意杭氧股份将对全资子公司——蚌埠杭氧气体有限公司总额为1,400万元人民 币的委托贷款续贷一年，期限为自2011年10月14日至2012年10月15日，该  委托贷款续贷的利率按同期银行一年期贷款基准利率执行。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于为承德杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案》，同 意杭氧股份将对全资子公司——承德杭氧气体有限公司总额为2,000万元人民 币的委托贷款续贷一年，期限为自2011年10月17日至2012年10月18日，该 委托贷款续贷的利率按同期银行一年期贷款基准利率执行。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于的议案》，同意通过 《公司治理专项活动的整改报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于制定的议案》，同意批准 《外部信息使用人登记制度》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于制定的议案》，同意批准《大 股东定期沟通机制》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《大股东定期沟通机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 十、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查情况 的议案》，同意批准《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十一、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活 动整改计划的议案》，同意批准《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”  专项活动的整改计划》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十二、审议通过了《关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案》， 同意增加浦发银行杭州分行为公司授信银行，授信额度2亿元，授信期限为自银 行批准之日起一年； 同意将该议案提交股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于更换董事的议案》；同意景建文先生辞去第三届董 事会董事职务，同意选举顾昶女士（顾昶同志简历附后）为第三届董事会董事候 选人，公司董事会中兼任高管以及有职工代表担任董事人数总计不超过三分之 一。同意将上述议案提交股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以超募资金投资吉林博 大二氧化碳回收项目的议案》，同意使用1,000万元超募资金投资建设吉林博大 10万吨/年二氧化碳回收项目，该项目由杭氧股份与自然人卢银存和朱众娒共同 投资组建并由杭氧股份控股的子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司（暂定 名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）来实施。（具体详见公司2011-37 号公告），为了保证募集资金的存放和使用符合相关规定，本次会议审议通过同 意吉林市杭氧博大气体有限公司在中国工商银行股份有限公司吉林大街支行开 设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号：0802212029200123259。该专 户仅用于吉林博大10万吨/年二氧化碳回收项目募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途；并同意吉林市杭氧博大气体有限公司、中国工商银行股份有限公司 吉林大街支行及华融证券股份有限公司签署三方监管协议。 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以超募资金投资广西金  川2×35000m3/h空分项目的议案》，同意使用6,885万元超募资金投资建设广西 金川2×35000m3/h空分项目，该项目通过杭氧股份与广西金川有色金属有限公 司、浙江新锐空分设备有限公司共同投资组建并由杭氧股份控股的子公司——广 西杭氧金川新锐气体有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为 准）来实施。（具体详见公司2011-37号公告），为了保证募集资金的存放和使用 符合相关规定，本次会议审议通过同意广西杭氧金川新锐气体有限公司在中国工 商银行股份有限公司防城港分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账 号为：2107570029300153316。该专户仅用于甲方广西杭氧金川新锐气体有限公 司新建2×35,000m3/h空分工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途； 并同意广西杭氧金川新锐气体有限公司、中国工商银行股份有限公司防城港分行 及华融证券股份有限公司签署三方监管协议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了《关于以部分超募资金暂时补充流动资金的议案》； 同意公司使用98,469,800.00元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超 过6个月。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于以部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司监事会 2011年9月28日  顾昶同志简历 顾昶，女，汉族。籍贯江苏吴县，1970年10月出生，现年41岁。中共党 员，硕士研究生，高级经济师。1995年8月参加工作，1995年8月起一直在工 行杭州市分行（现为工行浙江省分行营业部）信贷部从事流动资金信贷工作。2000 年3月调入中国华融资产管理公司杭州办事处（以下简称“华融杭办”），先后 在债权管理部、资产管理一部、经营管理部、资信评级业务部、业务三部（信托 业务部）工作。2001年11月任资产管理一部业务一组副组长（主持工作），2003 年2月任业务一组组长，2005年12月任经营管理部高级副经理（主持工作）， 2007年5月任资信评级业务部高级经理，2009年3月任业务三部（信托业务部） 高级经理。2010年1月担任华融杭办党委委员，2010年5月至今任华融杭办总 经理助理。2011年4月兼任华融杭办风险总监。 顾昶同志无持有杭州杭氧股份有限公司股票情况，与公司或其控股股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，至今没有受过证 监会处罚、交易所惩戒情况。