科技创新爱人宏业
证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2011-042
四川科新机电股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议
于2011年9月29日上午9:30在公司A301会议室以现场会议方式召开，会议通知已于
2011年9月23日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。
公司董事会秘书段文勇先生出席了本次会议，公司监事会主席陈启辉先生、监事
李新先生、马晓峰先生、副总经理李春奇先生列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议
案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届
选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐以下9人为公司第二
届董事会董事候选人：
1、林祯华先生、林祯荣先生、陈放先生、强凯先生、赵丕龙先生、王晓明先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告后的附件）。
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2、钱积惠先生、吕先锫先生、黄卫星先生为第二届董事会独立董事候选人（简
历详见本公告后的附件）。
公司独立董事钱积惠先生、吕先锫先生、黄卫星先生共同发表了独立意见，认为
公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案将提交公司2011年度第3次临时股东大会，并采用累积投票制选举，其中
独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原
董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于召开2011年度第3次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2011 年 10 月 19 日上午 9:30 至 12:00 在四川科新机电股份有限公
司 A301 会议室召开 2011 年度第 3 次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2011
年度第 3 次临时股东大会的通知》。凡截止 2011 年 10 月 11 日下午收市时中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次临时股东大
会。
《关于召开 2011 年度第 3 次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十九日
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附件：
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
林祯华先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1966 年，助理
工程师，四川大学工商管理学院 MBA 专业研究生，1997 年至 2008 年 10 月就职于四川
科新机电设备有限公司（以下简称“科新有限”），历任总经理、董事长；2008 年 10
月至今任科新机电董事长。林祯华先生现任四川省什邡市第十六届人大代表，并曾荣
获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗
震救灾十佳英模”等荣誉称号。
截至公告日，林祯华先生直接持有公司 19，649，348 股股份，占公司总股份的
21.59%，是公司实际控制人，同公司董事、总经理林祯荣先生、持有公司 5%以上股份
的股东林祯富先生为兄弟关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
林祯荣先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1964 年，本科
学历，高级工程师，1986 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂，历任
容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000 年 2 月至 2008 年 10
月就职于科新有限，任董事、总经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事、总经理。
林祯荣先生曾任四川省什邡市第十二届党代会代表，现任四川省什邡市第十三届党代
会代表、四川省德阳市第七届党代会代表，并曾荣获“德阳市首届优秀创业人才”等
荣誉。
截至公告日，林祯荣先生直接持有公司 19，649，348 股股份，占公司总股份的
21.59%，是公司实际控制人，同公司董事长林祯华先生、持有公司 5%以上股份的股东
林祯富先生为兄弟关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
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券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。
陈放先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1963 年，本科
学历，在职研究生，经济师，1985 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械
厂，任经营部副主任；2000 年 2 月至 2008 年 10 月就职于科新有限，任董事、副总经
理； 2006 年 9 月至 2011 年 2 月任科新管系董事长，2008 年 10 月至今任科新机电董
事、副总经理。
截至公告日，陈放先生直接持有公司 6，549，760 股股份，是公司持股 5%以上的股
东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
赵丕龙先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1963 年，本科
学历，工程师，1984 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂，历任技术
员、车间副主任、技术开发部部长、副总工程师；2000 年 2 月至 2002 年 3 月就职于
科新有限，任总工程师；2002 年 3 月至今就职于四川晨光科新塑胶有限责任公司，其
中 2002 年 3 月至 2007 年 12 月任总经理，2007 年 12 月起至今，任总经理、董事长；
2000 年 2 月至 2008 年 10 月任科新有限董事；2008 年 10 月至今任科新机电董事。赵
丕龙先生现为四川省什邡市政协委员，于 2009 年 11 月荣获“优秀中国特色社会主义
事业建设者”称号。
截至公告日，赵丕龙先生直接持有公司 6，549，760 股股份，是公司持股 5%以上的
股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
强凯先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1959 年，本科
学历，高级工程师，系四川省机械工程协会、总工程师协会会员，曾任原化工部化工
机械与设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审
查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。强凯先生 1982 年 7 月至
2002 年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002
年 2 月至 2006 年 9 月就职于成都英德公司，任副总经理；2007 年 9 月至 2008 年 10
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月任科新有限董事；2008 年 10 月至今任科新机电董事、副总经理；2010 年 1 月至今
任科新机电总工程师。强凯先生曾荣获“德阳市跨世纪青年群英”、“96 年度四川省有
突出贡献的优秀专家”等荣誉称号，其领导研发的产品获评德阳市“技术引进及科研
成果奖一等奖”、“ 技术引进及科研成果奖二等奖”、“89 年－90 年度四川省优秀新产
品一等奖”等奖项。
截至公告日，强凯先生直接持有公司 579，632 股股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
王晓明先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1964 年，本科
学历，高级工程师，德阳市焊接协会理事，其组织研发的产品多次获得四川省、德阳
市“优秀新产品”和“优秀科技成果”等奖项。王晓明先生 1986 年 7 月至 2002 年 12
月就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、球罐厂副厂长、厂长；2003 年 1 月至
2004 年 7 月就职于中蓝环保设备有限公司辅机厂，任厂长；2004 年 7 月至 2010 任科
新管系经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事；2010 年 1 月至今任科新机电副总工
程师，2010 年 8 月 14 日至今任公司副总经理。
截至公告日，王晓明先生直接持有公司 1，263，295 股股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
钱积惠先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1937 年，大学
学历，研究员级高级工程师，曾任第十届全国政协委员，现任国防科工局科技委委员、
国家核安全局专家委员会委员、国家发改委核电重大攻关项目专家组成员、清华大学
核研院院长特别顾问、国际合作首席顾问。钱积惠先生 1959 年至 1968 年就职于哈尔
滨工业大学，任助教、系教学秘书；1968 年至 1984 年就职于中国核动力院，任热工
实验室技术员、工程师、专业组长、室主任；1984 年至 1987 年就职于中国常驻国际
原子能机构代表团，任一等秘书、科技顾问；1987 年至 1992 年就职于中国核动力院，
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科技创新爱人宏业
任院长；1992 年至 2002 年就职于联合国国际原子能机构，任副总干事；2002 年至 2008
年就职于中国核动力院，任名誉院长；2008 年 10 月至今任科新机电独立董事。
钱积惠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其
本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立
董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有
关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其
任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
黄卫星先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，生于 1958 年，工学博
士，现任教育部高校“过程装备与控制工程”专业教学指导委员会委员、“安全工程”
专业教学指导委员会委员、中国化工学会理事、中国颗粒学会理事、中国高教学会工
程热物理专业委员会理事以及《高校化学工程学报》、《四川大学学报》等多家刊物编
委。黄卫星先生 1995 年 11 月至 1997 年 7 月就职于四川联合大学化工机械系，任教
授、系主任；1997 年 7 月至 1998 年 8 月作为访问学者在加拿大 University of Western
Ontario 学习；1998 年 8 月至 2001 年 7 月就职于四川联合大学（四川大学）化工学
院，任教授、副院长；2001 年 7 月至 2001 年 11 月就职于四川大学化工学院，任教授、
博士生导师、副院长；2001 年 12 月至 2002 年 9 月作为高级访问学者在加拿大
University of Western Ontario 学习；2002 年 9 月至今，任四川大学化工学院教授、
博导、副院长；2008 年 10 月至今任科新机电独立董事。
黄卫星先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其
本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立
董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有
关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其
任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
吕先锫先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1964 年，管理
学博士、教授，现任四川省审计学会常务理事、副秘书长，四川省注册会计师教育委
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员会副主任，1988 年至今就职于西南财经大学，任教授、会计学院副院长、审计处处
长；2008 年 10 月至今任科新机电独立董事。吕先锫先生的研究成果曾获“四川省第
九次社会科学优秀成果奖一等奖（2001）”、教育部“第三届中国高校人文社会科学研
究优秀成果三等奖（2002）”、“四川省第十次社会科学优秀成果奖三等奖（2003）”等
二十多项奖励。
吕先锫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其
本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立
董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有
关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其
任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
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