[股东会]现代投资：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 2011-10-13 13:37:12   来源：   评论：0 点击：

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2011-022 现代投资股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1. 召集人：公司董事会 2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第五届 董事会第十六次会议决定召开。 3. 时间：2011年10月28日上午9点 4. 召开方式：现场投票 5. 出席对象 （1）截止2011年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 （2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）； （3）本公司董事、监事、高级管理人员； （4）本公司聘请的律师。 6. 会议地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店 二、会议审议事项：  （一）提案名称： 1. 关于变更公司企业债用途的议案。 2. 关于选举杨德勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。 （二）披露情况： 上述议案的主要内容详见2011年10月13日《中国证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董 事会第十六次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司第五届监事 会第十三次会议决议公告》。 三、会议登记方法 1. 登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管 股票凭证）及个人身份证，到公司登记同城315投诉产经，也可以用信函或传真方式登 记。 2. 登记时间：2011年10月26日、27日上午9：00—11：30，下 午2：30—5：00； 3. 登记地点：公司董事会办公室； 4. 登记办法： （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托 书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。  四、其他 1. 会期预计半天；出席会议股东费用自理。 2. 会议联系方式： 联系电话：0731－85558888－6719 传 真：0731-85163009 联系人：罗荣玥、吕鑫 五、备查文件 1. 第五届董事会第十六次会议决议及决议公告 2. 第五届监事会第十三次会议决议及决议公告 现代投资股份有限公司 董事会 2011年10月12日 附： 杨德勇先生简历：男，48岁，中南财经大学金融学博士，教授， 经济学博士生导师，先后任内蒙古财经学院教师、金融系副主任、金 融系主任，现任北京工商大学经济学院院长。 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否； 持有上市公司股份数量：0； 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒：否。  授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席现代投资股 份有限公司2011年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于变更公司企业债用途的议案 2 关于选举杨德勇先生为第五届董事会独 立董事的议案 如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人股东账号： 受托人身份证号： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持股数： 委托日期： 注： 单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托 人处签字。 

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