[董事会]天立环保：关于第二届董事会第一次会议决议的公告 2011-10-13 18:14:32   来源：   评论：0 点击：

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011‐054 天立环保工程股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2011年10月11日发 出，会议于2011年10月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董 事长王利品先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司董事会选举王利品先生担任公司第二届董事会董事长，任期自2011年 10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战 略委员会。具体选举及组成人员如下： 选举宋常先生、常清先生、马文荣先生为公司第二届董事会审计委员会委 员。 选举席存军先生、常清先生、李永军先生为公司第二届董事会薪酬与考核 委员会委员。 选举常清先生、李永军先生、吴樟生先生为公司第二届董事会提名委员会 委员。 选举王利品先生、宋常先生、马文荣先生为公司第二届董事会战略委员会 委员。 以上人员任期自2011年10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简  历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司业务发展，决定聘任吴樟生先生为公司总经理，任期自2011年10 月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司业务发展的需要，决定聘任王侃先生、吴忠林先生、周霄鹏先生、 江新华先生、朱建东先生为公司副总经理，任期自2011年10月13日起2014 年10月10日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司的业务发展，决定聘任俞夏林先生为财务总监，任期自2011年10 月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司的业务发展，决定聘任周霄鹏先生为董事会秘书，任期自2011年 10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据公司的业务发展需要，决定聘任何磊先生为证券事务代表，任期自2011 年10月13日起2014年10月10日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 天立环保工程股份有限公司 董 事 会 2011年10月13日  附件： 王利品先生，1963年生，高级工程师，曾任天立环保工程股份有限公司总 经理，现任天立环保工程股份有限公司董事长、浙江天立环保工程有限公司执行 董事、浙江黄金机械厂董事、丹江口市武当村经济发展有限公司执行董事、诸暨 市天立机电科技发展有限公司监事，丹江口市天立节能炉窑有限公司执行董事。 持有公司股票45,506,226股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 马文荣先生：1964年生，大学本科，曾任北京埃肯天立节能环保工程技术 有限公司总经理，现任丹江口市天立节能炉窑有限公司执行监事、现任天立环保 工程股份有限公司董事、北京精工成机电销售设备有限公司董事长。持有公司股 票8,393,254股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情 形。 席存军先生：1962年生，工程师，现任天立环保工程股份有限公司董事。 持有公司股票9,684,524股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 王侃先生：1976年生，工程师，现任天立环保工程股份有限公司董事。持 有公司股票4,519,444股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 吴樟生先生：1958年生，高级经济师，曾任巨化集团公司建设部部长、天 立环保工程股份有限公司独立董事、中国电石工业协会副理事长、浙江省工业气 体协会副理事长，现任天立环保工程股份有限公司董事。未持有公司股票，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 俞夏林先生：1964年生，现任空港天立能源工程技术（北京）有限公司副 总经理、新泰日升经贸有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及  其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 常清先生：1957年生，经济学教授、管理学博士，曾任国务院发展中心研 究员、国家体改委期货市场研究工作小组秘书长，现任天立环保工程股份有限公 司独立董事、荣丰控股集团股份有限公司独立董事、西藏珠峰工业股份有限公司、 北京市金鹏期货信息技术有限公司董事长，兼任中国农业大学、财政部财科所、 吉林大学、北京工商大学教授。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 宋常先生：1965年生，博士生导师、博士后合作导师。现任天立环保工程 股份有限公司独立董事、金凤科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份 有限公司独立董事、天地科技股份有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有 限公司，兼任中国人民大学、北京大学、清华大学、南京审计学院教授。未持有 公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 李永军先生：1964年生，博士后，现任天立环保工程股份有限公司独立董 事，兼任中国政法大学教授。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3条所规定的情形。 吴忠林先生，1965年出生，财会专业，硕士，注册会计师，曾任中国瑞宝 国际合作公司财务处处长、中粮集团置业投资公司财务总监。2008年至今担任 本公司副总经理兼财务总监。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3条所规定的情形。 江新华先生， 55岁，大专学历，化工工程专业，工程师。2006年至2010 年任浙江巨化电视有限公司气体厂厂长，2010年至2011年3月任湖南海纳新材 料有限公司副总经理，主管基建与设备，2011年4月至今，任本公司副总经理。 未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券  交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 所规定的情形。 朱建东先生，1963年出生同城315投诉产经，大专学历，高级工程师。2008年7月任浙江巨 化电石有限公司生产部副部长、2010年12月任浙江巨化电石有限公司生产部部 长、2011年4月至今任天立环保工程股份有限公司副总工程师。未持有公司股 份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 所规定的情形。 周霄鹏先生：1979年生，硕士。2004年毕业于荷兰格罗宁根大学，获法学 硕士学位。曾任职于北京市万商天勤律师事务所。2008年至今任副总经总经理 兼董事会秘书。2009年起担任本公司全资子公司丹江口市天立节能炉窑有限公 司总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 何磊先生：26岁，法律专业，2008年至今在公司法务证券部工作，任法务 证券部副经理、证券事务代表。已通过深圳证券交易所第二期创业板上市公司董 秘资格考试。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 

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