近日，银保监会公布第二批9家银行保险机构重大违法违规股东名单。这是继今年7月首次公开之后，银保监会第二次公布重大违法违规股东名单。
这批重大违法违规股东名单如下：
据了解，此次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定、编制提供虚假材料、关联持股超过监管比例限制、违规开展关联交易或谋取不当利益、股东或实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为、以不正当手段获得行政许可。
据财联社与澎湃新闻报道，此次被点名的9家违法违规股东涉及6家银行保险机构，包括潍坊银行、泰安银行、延边农商行、准格尔煤田农信社、长沙农商行及东正金融。
具体来看，东营卓智软件有限公司和西藏世纪鼎天投资管理有限公司曾为潍坊银行股东。
根据潍坊银行2017年年报，西藏世纪鼎天投资管理有限公司为其第二大股东，持股占比为10.99%；东营卓智软件为其第八大股东，持股比例为4.17%。2018年底，两家股东退出潍坊银行前十大股东之列。
泰安市泰山祥盛技术开发有限公司和济南三望塑料有限公司曾是泰安银行股东。
据泰安银行2016年年报显示，济南三望塑料有限公司和泰安市泰山祥盛技术开发有限公司分别持股9.99%和7.14%，位列第三大股东和第八大股东。2017年底，两家公司也退出泰安银行前十大股东之列。
而玄盛资本控股则曾违规入股延边农商行。
中国裁判文书网一则刑事裁定书显示，2016年12月至2017年3月，玄盛资本实控人陈某通过虚构财务数据，从延边农商行骗取3亿元贷款，并用贷款中的1.275亿元入股延边农商行，而变相入股延边农商行，成为该银行第二大股东，持股8.26%。其入股资金中，仅有3750万元为自有资金。
但这种违规入股行为并没有逃过监管，当地银保监局最终未审核通过玄盛资本的股东资质，并且向延边农商行开出百万罚单。
长沙红建置业有限公司曾为长沙农商行股东。今年12月9日，其持有的长沙农商行1963.5万股股权被公开进行司法拍卖。
今年3月份，长沙农商行收到监管罚单，其因对股东入股资金来源审查不严格，贷款资金被挪用于入股该行；未按要求严格审核股东资质并向监管部门报告两宗违法行为，被银保监会湖南监管局罚款50万元。
中国正通汽车服务控股有限公司为东正金融股东。
今年10月19日，上海银保监局通报，上海东正汽车金融股份有限公司控股股东正通控股有限公司因以不正当手段取得行政许可、违规开展关联交易，被上海银保监局限制股东权利，责令清退控股股东正通控股持有的东正金融的股权，且基于该行政许可取得的利益不受保护。
内蒙古富新酒店有限责任公司目前为准格尔煤田农信社股东，持股2.58%。而山东爱斯特国际贸易有限公司已注销。
银保监会认为，股权违规行为是导致金融市场乱象的根源之一，容易造成金融机构股权关系不透明不规范，干扰金融机构正常运行。
近年来，银保监会着力治理银行业保险业股权乱象，开展股权和关联交易专项整治，重拳出击查处了一批股权违规案件，采取行政处罚、监管措施、撤销行政许可、向司法机关移送涉嫌犯罪线索等多种监管手段，依法惩治违法违规股东。
今年7月，银保监会首次向社会公开了38名银行保险机构重大违法违规股东。
下一步，银保监会将严格股东准入、强化股东约束、优化股权结构，开展银行保险机构股权和关联交易专项整治，督促落实问题整改，继续严厉打击资本造假、违规代持、利益输送等深层次高风险问题，加大对机构和责任人的惩处力度，提高银行保险机构合规内控水平，增强防范化解金融风险能力。