证券简称：九芝堂证券代码：000989公告编号：2011-023
九芝堂股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第五届董事会第一次会议召开通知于2011年9月13日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2011年9月23日在公司七楼会议室召开，会议由董事魏锋先生主持，应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
选举魏锋先生为公司第五届董事会董事长。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于修改《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案
（1）《董事会战略委员会实施细则》原第三条战略委员会成员由六名董事组成。
修改为：第三条战略委员会成员由五名董事组成。
（2）《董事会审计委员会实施细则》原第三条审计委员会成员由四名董事组成，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
修改为：第三条审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
（3）《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》原第四条提名、薪酬
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与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
修改为：第四条提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案
选举以下人员为董事会专门委员会成员
（1）战略委员会成员
主任委员魏锋
委员谢超、刘志涛、张利国、余应敏
（2）审计委员会成员
主任委员余应敏
委员赵煜、张利国
（3）提名、薪酬与考核委员会成员
主任委员张利国
委员谢超、余应敏
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任公司总经理的议案
聘任刘志涛先生为公司总经理。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任徐向平先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、关于聘任公司副总经理及财务会计工作负责人的议案
聘任徐向平先生、卢捷女士为公司副总经理，毛凤云女士为公司财务会计工作负责人。
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表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任杨沙立先生、黄可女士为公司证券事务代表。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、关于制定《内幕交易防控工作业绩评价办法》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九芝堂股份有限公司董事会
2011年9月24日
附：个人简历
魏锋先生，1962年7月出生，硕士。现任本公司董事长、长沙九芝堂（集团）有限公司董事长、北京知金科技投资有限公司董事长。曾任北京海淀走读大学校办海达公司副总经理、海淀走读大学校长助理、北京金台路信用社理事长、北京市学知信用社副总经理、北京九银科贸有限责任公司董事长。魏锋先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘志涛先生，1970年7月出生，大学学历。现任本公司董事、总经理。曾在中国航空工业发展研究中心、北京耀金科技责任有限公司任职，曾任九芝堂股份有限公司稽核部部长、采购部部长、总经理助理、副总经理。刘志涛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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徐向平先生，1971年5月出生，本科，具有董事会秘书资格考试合格证书。现任本公司董事会秘书、总经理助理。曾任本公司投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理。徐向平先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢捷女士，1958年4月出生，本科，高级工程师。现任本公司总工程师、九芝堂医药贸易有限公司董事长、中国药学会理事、湖南省药学会副理事长。曾任九芝堂股份有限公司总工程师、长沙国家生物产业基地管委会副主任。卢捷女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
毛凤云女士，1968年1月出生，大学学历，会计师职称。现任本公司财务会计工作负责人、财务部副部长、会计核算科科长。曾在湖南九芝堂零售连锁有限公司、湖南九芝堂医药有限公司、湖南斯奇生物制药有限公司负责会计工作，曾任本公司财务部部长助理。毛凤云女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
杨沙立，男，1963年6月出生，本科、经济师，具有董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表，董事会办公室主任。曾在本公司质检、技术、生产、企管、商业和投资证券部门任职。杨沙立先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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黄可女士，1980年12月出生，本科，具有董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表、董事会办公室证券事务主管。曾在本公司营销中心任职。黄可女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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