证券代码：002507证券简称：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011 年9月22日下午 3:00以通讯方式召开，会议通知和议案于 2011年9月16日以电子邮件方式向全体董事送达。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”和“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”自查报告及整改计划的议案》。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及中国证监会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）《关于进一步提高重庆辖区上市公司规范运作水平的通知》（渝证监发[2011]198 号）的精神，公司按相关要求经过认真自查并提出了相应的整改实施计划，进一步地提升公司治理水平。
《关于“加强上市公司治理专项活动”和“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”自查报告及整改计划的公告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘请
董事会同意聘请招商证券担任代办公司股份转让券商，负责公司可能退市后的股份转让的代办工作，并授权公司董事长周斌全先生全权负责与招商证券签署《委托代办股份转让协议》等相关法律文件。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案尚需提交下一次股东大会审议。《章程修正案》和《公司章程》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。
《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》。
《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《内部审计制度》。
《内部审计制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《敏感信息排查管理制度》。
《敏感信息排查管理制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
《外部信息使用人管理制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《对外提供财务资助管理办法》。
《对外提供财务资助管理办法》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《网络投票实施细则》。
《网络投票实施细则》尚需提交下一次股东大会审议，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《风险投资管理制度》。
《风险投资管理制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2011年9月23日
