[董事会]涪陵榨菜：第二届董事会第三次会议决议公告 2011-09-25 11:10:10   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2011-026 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次 会议于2011 年9月22日下午 3:00以通讯方式召开，会议通知和议案于 2011年9月 16日以电子邮件方式向全体董事送达。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经 与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于“加强上市 公司治理专项活动”和“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”自查报 告及整改计划的议案》。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所2011年8月23日下发的 《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及中国 证监会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）《关于进一步提高重庆辖区上市公 司规范运作水平的通知》（渝证监发[2011]198 号）的精神，公司按相关要求经过 认真自查并提出了相应的整改实施计划，进一步地提升公司治理水平。 《关于“加强上市公司治理专项活动”和“加强中小企业板上市公司内控规则 落实专项活动”自查报告及整改计划的公告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘请招商证 券股份有限公司担任代办公司股份转让券商的议案》。  董事会同意聘请招商证券担任代办公司股份转让券商，负责公司可能退市后的 股份转让的代办工作，并授权公司董事长周斌全先生全权负责与招商证券签署《委 托代办股份转让协议》等相关法律文件。 三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章 程的议案》。 此议案尚需提交下一次股东大会审议。《章程修正案》和《公司章程》具体内 容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《大股东、实际控 制人行为规范及信息问询制度》。 《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》具体内容见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《防范控股股东及 其他关联方占用上市公司资金管理制度》。 《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》具体内容见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《内部审计制度》。 《内部审计制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《敏感信息排查管 理制度》。 《敏感信息排查管理制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《外部信息使用人 管理制度》。 《外部信息使用人管理制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《对外提供财务资  助管理办法》。 《对外提供财务资助管理办法》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《网络投票实施细 则》。 《网络投票实施细则》尚需提交下一次股东大会审议，具体内容见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《风险投资管理 制度》。 《风险投资管理制度》具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2011年9月23日