[董事会]万昌科技：第一届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-24 11:48:20   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2011-018 淄博万昌科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会 议通知于2011年9月17日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出， 会议于2011年9月23日在公司三楼会议室举行。本次会议由董事长于秀媛女士 主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面投票表决方 式作出如下决议： 1、审议通过了《关于制订的议 案》； 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见信息披露网站巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于制订的议案》； 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《董事会审计委员会年报工作规程》全文见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3、审议通过了《关于制订的议案》； 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《独立董事年报工作制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 4、审议通过了《关于制订 的议案》； 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》全文见信息披露网站巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn。 5、审议通过了《关于修订的议案》； 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《公司内部审计制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 6、审议通过了《关于聘请华泰联合证券有限责任公司担任主办券商的议案》； 为了进一步提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，根据《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业 板块证券上市协议》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司决定与华泰联合证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》，协议约定 如果将来公司股票被终止上市时，则由华泰联合证券有限责任公司代办本公司股 份转让的各项事宜。上述协议将于2011年10月31日前签订完毕。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 7、审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项 活动自查情况的议案》。 同意公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 淄博万昌科技股份有限公司 董事会 二○一一年九月二十三日