广东汤臣倍健生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2011-043
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于2011年9月26日（星期一）上午11:30在广州市天河区珠江新城兴安路
3号富力丽思卡尔顿酒店2楼会议室以现场方式召开，会议通知于2011年9月19日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事七人，
实到七人，由公司董事梁允超先生召集和主持，公司监事列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手投票和回收表决票的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
1． 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司已在 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第三次临时股东大会上选举
组成第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第二届董事会的各项工作顺利开
展，经董事会提名，选举梁允超先生为公司第二届董事会董事长、梁水生先生为
公司第二届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2． 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
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程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，经公司
董事长梁允超先生提名，选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次
会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
名称主任委员（召集人）委员名单
战略委员会梁允超梁允超、陈平、汤晖
提名委员会陈平陈平、胡玉明、梁允超
审计委员会胡玉明胡玉明、陈平、梁水生
薪酬与考核委员会胡玉明胡玉明、陈平、汤晖
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3． 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汤晖先生
为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4． 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理汤晖先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
梁水生先生、陈宏先生、龙翠耘女士、周许挺先生、吴震瑜先生为公司副总经理，
任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5． 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理汤晖先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
付恩平先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
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表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6． 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长梁允超先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任梁水生先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7． 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长梁允超先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任唐金银女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8． 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任余惠仙女士担任公司内审部负
责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1． 公司第二届董事会第一次会议决议
2． 独立董事对相关事项的独立意见
3． 深交所要求的其它文件
特此公告。
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十六日
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附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人简历
梁允超先生：1969 年出生，中山大学管理学院高级管理人员工商管理硕士，1991 年毕
业于中南财经大学。2002 年至 2008 年历任广州佰健执行董事、总经理、监事；2008 年担任
海狮龙董事长；2008 年 9 月至今任本公司董事长。梁允超先生是汤臣倍健的控股股东及实
际控制人，截至本公告日持有汤臣倍健 57.49％的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。
梁水生先生：1965 年出生，暨南大学高级管理人员工商管理硕士，1988 年毕业于中山
大学。2002 年至 2004 年历任广州佰健华南市场部经理、副总经理；2005 年至 2008 年历任
海狮龙董事长兼总经理、董事、副总经理；2008 年 9 月至今任本公司董事、副总经理、董
事会秘书。梁水生先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日持
有汤臣倍健 2.77%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
汤晖先生：1968 年出生，华南理工大学高级管理人员工商管理硕士，1994 年毕业于河
海大学。2002 年至 2006 年历任广州佰健市场总监、副总经理；2006 年底起历任海狮龙董事、
总经理；2008 年 9 月至今任本公司董事、总经理。汤晖先生与汤臣倍健控股股东、实际控
制人不存在关联关系，截至本公告日持有汤臣倍健 3.71%的股份，未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
陈宏先生：1966 年出生，现中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士在读，1988
年毕业于武汉大学。2002 年至 2008 年历任广州佰健品牌总监、总经理、董事长，2007 年至
2008 年兼任海狮龙副总经理；2008 年 9 月至今任本公司副总经理，并兼广州佰健执行董事、
总经理。陈宏先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日持有汤
臣倍健 2.79%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
龙翠耘女士：1976 年出生，华南理工大学工商管理硕士，1998 年毕业于广东广播电视
大学会计学专业，2002 年毕业于中山大学行政管理专业。2003 年至 2006 年任广州佰健总经
理助理；2006 年至 2008 年历任海狮龙董事、副总经理；2008 年 9 月至今任本公司副总经理。
龙翠耘女士与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日持有汤臣倍健
0.16%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
周许挺先生：1978 年出生，1998 年毕业于宁波中等专业学校，现中山大学总裁高级 MBA
精要课程研修班在读。2002 年至 2003 年任广州佰健成都市场部经理；2004 年至今担任奈梵
斯执行董事、总经理；2008 年 9 月至今任本公司副总经理。周许挺先生与汤臣倍健控股股
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东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日持有汤臣倍健 0.30%的股份，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
吴震瑜先生：1975 年 9 月出生，籍贯福建，毕业于福建医学院，现四川大学硕士在读。
1997 年至 1999 年在厦门金日制药有限公司任销售主管；1999 年至 2001 年在广东太阳神市
场推广公司任区域经理；2002 年至 2008 年在广州蓝月亮实业有限公司任大区经理；2008 年
8 月进入本公司，任销售中心副总监，2011 年 4 月至今任销售中心总监。吴震瑜先生与汤臣
倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日持有汤臣倍健 0.03%的股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
付恩平先生：1981 年出生，中山大学管理学学士、会计学硕士，注册会计师。2004 年
至 2007 年在广东正中珠江会计师事务所从事审计工作；2007 年至 2009 年在广东中科天元
新能源科技有限公司任财务副总监；2009 年 8 月进入本公司工作，2009 年 11 月至今任本公
司财务总监。付恩平先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有汤臣倍
健的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
唐金银女士：1985 年出生，2007 年毕业于北京第二外国语学院。2007 年至 2010 年历
任汤臣倍健董事长办公室行政助理、项目助理，2010 年 11 月至今任本公司证券事务代表。
唐金银女士与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有汤臣倍健股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
余惠仙女士：1961 年出生，籍贯广东省，助理会计师。2003 年至 2008 年初任职于广州
佰健；2008 年 3 月进入本公司，现担任审计部负责人。2008 年 9 月至今任本公司监事。余
惠仙女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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