[董事会]通达动力：第二届董事会第二次会议决议公告 2011-09-27 09:58:49   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2011-027 江苏通达动力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二 届董事会第二次会议于2011年9月26日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2011年9 月20日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的 议案》； 根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知要求和有关内部控制的相关规则的规定，董事会依据公司实际情 况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，认为已填写的《江苏通达动 力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》和制定的《江苏通达动力科 技股份有限公司关于落实深圳证券交易所的整改计划》的内容能够真实、准确、完整地  反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《江苏通 达动力科技股份有限公司关于落实深圳证券交易所的整改计划》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》； 议案表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》； 议案表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、备查文件 公司《第二届董事会第二次会议决议》 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2011年9月26日