[董事会]招商证券：第四届董事会2011年第五次临时会议决议公告
2011-09-24 11:40:21   来源：   评论：0 点击：

1 证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：临2011－021 招商证券股份有限公司 第四届董事会2011年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2011年第五次临 时会议于2011年9月23日在公司45楼会议室召开。 本次会议由宫少林董事长召集并主持。会议应到董事15人，实到董事14人， 余维佳董事委托宫少林董事长代行表决权。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章 程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于杨鶤女士辞去总裁职务的议案 因工作变动原因，公司总裁杨鶤女士向第四届董事会申请辞去招商证券股 份有限公司总裁职务。 董事会同意杨鶤女士辞去公司总裁职务。 杨鶤女士在新任总裁证券公司高管任职资格获批并正式任职之前继续履行 公司总裁职责。 杨鶤女士担任总裁期间，勤勉尽责、锐意进取，推动公司业务全面发展， 在公司治理、战略推动、机制创新、合规经营等方面作出了重大贡献。公司董事 会向杨鶤女士表示衷心感谢！ 二、关于聘请王岩先生担任公司总裁职务的议案  2 鉴于杨鶤女士辞去公司总裁职务，经公司董事长提名并经董事会提名委员 会审核同意，聘任王岩先生担任公司总裁兼首席执行官，王岩先生证券公司高管 任职资格尚需中国证监会批准。 在王岩先生证券公司高管任职资格获批并正式任职之前，杨鶤女士继续履 行公司总裁职责。 王岩先生简历： 王岩，男，1965 年8 月生，中国国籍 2006 年6 月至今，任中银国际控股有限公司首席执行官；2005 年11 月至 2006 年5 月，任中银国际控股有限公司总裁（代首席执行官）；2005 年3 月至 2005 年10 月，任中银国际控股有限公司总裁兼首席营运官；2001 年7 月至2005 年1 月，历任中国工商银行（亚洲）有限公司副总经理、董事副总经理兼替任行 政总裁，同时兼任中国工商银行香港分行副总经理兼替任行政总裁；2000 年8 月至2001 年7 月，任中国工商银行香港分行副总经理兼替任行政总裁；1989 年 7 月至2000 年8 月，历任中国工商银行职员、国际融资处负责人、总行办公室 秘书处副处长兼行长秘书、中国工商银行纽约代表处代表、首席代表。王先生 1986 年及1989 年毕业于北京大学，分别获国际法学士学位及国际法硕士学位， 2005 年毕业于北京大学，获经济学博士学位。王先生具有高级经济师资格。 三、关于提名王岩为第四届董事会董事候选人的议案 因工作变动原因，公司董事余维佳先生向第四届董事会申请辞去招商证券 股份有限公司第四届董事会董事职务。 公司董事会提名王岩先生为第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审 议。 四、关于余维佳先生辞去首席运营官职务的议案 因工作变动原因，公司首席运营官余维佳先生申请辞去招商证券股份有限 公司首席运营官职务。 董事会同意余维佳先生辞去公司首席运营官职务。  3 余维佳先生担任公司高级管理人员期间，勤勉尽责、勤奋工作，为公司治 理及各项业务快速发展做出了重要贡献。公司董事会向余维佳先生表示衷心感 谢！ 五、关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案 公司定于2011 年10 月31 日（星期一）下午在深圳市委党校学苑宾馆召开 招商证券股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议关 于选举王岩为第四届董事会董事的议案。 特此公告。 招商证券股份有限公司 2011 年9 月23 日