[股东会]招商证券：2011年第二次临时股东大会会议资料
2011-09-24 11:40:17   来源：   评论：0 点击：

招商证券股份有限公司 2011年第二次临时股东大会材料 2011年10月31日·深圳  大 会 议 程 会议时间：2011年10月31日（星期一）下午2:30 会议地点：深圳市委党校学苑宾馆会议室 主 持 人：宫少林董事长 议程内容 一、 宣布会议开始 二、 宣布出席会议股东人数、代表股份数 三、 审议议案：关于选举王岩为第四届董事会董事的议案 四、 投票表决 五、 股东发言和高管人员回答股东提问 六、 宣布表决结果 七、 律师宣读法律意见书 八、 宣布会议结束  招商证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会议案 关于选举王岩为第四届董事会董事的议案 各位股东： 公司董事余维佳先生已于2011年9月22日向董事会提交辞职申请， 申请辞去公司第四届董事会董事职务。 公司第四届董事会2011年第五次临时会议提名王岩先生为公司第 四届董事会董事候选人，现提请股东大会审议。 王岩先生的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。 附件： 1、董事候选人王岩先生简历 2、公司独立董事关于提名王岩为公司第四届董事会董事候选人的 独立意见  附件1： 王岩先生简历： 王岩，男，1965年8月生，中国国籍 2006年6月至今，任中银国际控股有限公司首席执行官；2005年11 月至2006年5月，任中银国际控股有限公司总裁（代首席执行官）；2005 年3月至2005年10月，任中银国际控股有限公司总裁兼首席营运官； 2001年7月至2005年1月，历任中国工商银行（亚洲）有限公司副总经 理、董事副总经理兼替任行政总裁，同时兼任中国工商银行香港分行 副总经理兼替任行政总裁；2000年8月至2001年7月，任中国工商银行 香港分行副总经理兼替任行政总裁；1989年7月至2000年8月，历任中 国工商银行职员、国际融资处负责人、总行办公室秘书处副处长兼行 长秘书、中国工商银行纽约代表处代表、首席代表。王先生1986年及 1989年毕业于北京大学，分别获国际法学士学位及国际法硕士学位， 2005年毕业于北京大学，获经济学博士学位。王先生具有高级经济师 资格。  附件2： 独立董事关于提名王岩为第四届董事会董事候选人的独立意见 根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 监管办法》、《招商证券股份有限公司章程》等相关规定，我们作为招 商证券股份有限公司第四届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料 的基础上，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会2011 年第五次 临时会议提名王岩为第四届董事会董事候选人发表如下意见： 1、提名王岩为第四届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人 具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的证券公司董事任职资格， 具备履行董事职责所必需的教育背景、职称和工作经验；未发现本次 董事候选人存在法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事 的情形。 2、上述董事候选人的提名程序、表决方式符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。 综上，同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：郑洪庆、王沅、刘嘉凌 马铁生、杨钧