[股东会]西南证券：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
2011-10-12 18:24:41   来源：   评论：0 点击：

1 证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2011－56 西南证券股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据公司董事会决议，决 定于2011年11月11日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2011年11月11日（星期五）上午10：00 （三）会议召开地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证 券大厦） （四）会议召开方式及表决方式：现场投票 （五）会议出席对象 1、凡2011年11月4日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。股东 可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书附后）。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2011年中期利润分配的议案》 （二）审议《关于修改的议案》  2 三、登记方法 （一）登记方式 1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托 书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记； 2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证 明原件办理登记； 3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人 身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记； 4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件； 如以信函方式登记，请在信函上注明“2011年第一次临时股东大会”字样。 （二）登记时间：2011年11月10日（9:00—11：30，13：00—17:00） （三）登记地点及联系方式 地 址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼，董事会办公室 邮政编码：400023 联系电话：（023）63786433 传真号码：（023）63786477 联 系 人：韦先生 四、其他 （一）出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。 （二）本次股东大会预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。 特此公告 附件：《授权委托书》 西南证券股份有限公司董事会 二〇一一年十月十一日  授 权 委 托 书 日期： 年 月 日 1、代理本公司（本人）出席西南证券股份有限公司2011 年第一次临时股东大会 委托事项： 2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权 委托人： 委托人证件名称： 委托人证件号码： 委托表决股份数： 委托人股东代码： 被委托人： 被委托人证件名称： 被委托人证件号码： 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股 东加盖公章）： 表决事项 表决意见 1、关于公司2011年中期利润分配的议案 同意□ 反对□ 弃权□ 2、关于修改《公司章程》的议案 同意□ 反对□ 弃权□