[董事会]天富热电：第三届董事会第四十九次会议决议公告 2011-09-25 11:13:53   来源：   评论：0 点击：

股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临040 新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第四十九次会议于2011年9月22日上午10：00分以传真方式召开， 公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议 事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实 际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 会议审议通过如下事项： 1. 关于投资建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网的 议案； 同意投资5000万元建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽 管网工程，并将该工程列入2011年度经营计划。 同意11票，反对0票，弃权0票。 2. 关于石河子市天源燃气有限公司出资设立控股子公司的议案； 同意石河子市天源燃气有限公司出资3186万元与五位自然人股 东共同投资设立石河子市天众天然气有限公司（暂定名，实际以工商 登记机关核定为准）。天众天然气有限公司总投资6261万元，注册资 本1100万元，天源燃气公司占其总投资和注册资本的比例均为51%。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。  同意11票，反对0票，弃权0票。 3. 关于提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的 议案。 同意提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 石安琴女士简历请见附件。 本事项还须提交公司股东大会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告 新疆天富热电股份有限公司董事会 2011年9月22日  新疆天富热电股份有限公司 独立董事意见 本人作为新疆天富热电股份有限公司独立董事，出席了公司第三 届董事会四十九次会议，审议了会议拟定的各项议案，现就“关于提 名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案”发表独立 意见如下： 本次董事会提名的董事候选人：石安琴女士具备担任公司独立董 事的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同 意公司第三届董事会对上述董事候选人的提名。 独立董事签字： 2011年9月22日  独立董事提名人声明 提名人新疆天富热电股份有限公司董事会，现提名石安琴女 士为新疆天富热电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆天富热电 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名 人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董 事资格证书。） 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具  有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者 在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理 人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事的期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议， 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分 之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不 符。 五、包括新疆天富热电股份有限公司在内，被提名人兼任独 立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆天富热 电股份有限公司连续任职未超过六年。 六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具 备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业 博士学位等四类资格之一。 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进  行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假 陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。 特此声明。 提名人：新疆天富热电股份有限公司董事会 （盖章） 2011年9月22日  独立董事候选人声明 本人石安琴，已充分了解并同意由提名人新疆天富热电股份 有限公司董事会提名为新疆天富热电股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新疆天富热电股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根 据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举 办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定；  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具 有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者 在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理 人员；  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事的期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议， 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分 之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不 符。 五、包括新疆天富热电股份有限公司在内，本人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新疆天富热电股份有 限公司连续任职未超过六年。 六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注 册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士 学位等四类资格之一。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资 格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和 准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假  声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。 本人承诺：在担任新疆天富热电股份有限公司独立董事期 间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及 上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管， 确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形 的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人： 年 月 日  石安琴女士简历 石安琴，女，1962年出生，汉族，二级执业律师。1984年毕业于西北 政法学院法律系法律专业，法律本科学士学位。曾任中共党校系统法学教 员多年。1994年开始律师执业，现为广州金鹏律师事务所高级合伙人、全 国律师协会知识产权委员会委员、广东省律师协会继续教育委员会委员、 广州市律师协会民事专业委员会副主任。