[董事会]九 芝 堂：第五届董事会第一次会议决议公告 2011-09-24 11:47:58   来源：   评论：0 点击：

证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-023 九芝堂股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司第五届董事会第一次会议召开通知于2011年9月13 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2011 年9月23日在公司七楼会议室召开，会议由董事魏锋先生主持，应到董事6人， 实到董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本 公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案： 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 选举魏锋先生为公司第五届董事会董事长。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、关于修改《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》 《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 （1）《董事会战略委员会实施细则》原第三条 战略委员会成员由六名董事 组成。 修改为：第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 （2）《董事会审计委员会实施细则》原第三条 审计委员会成员由四名董 事组成，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 修改为：第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。 （3）《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》原第四条 提名、薪酬  与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 修改为：第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董 事占多数。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 3、关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案 选举以下人员为董事会专门委员会成员 （1）战略委员会成员 主任委员 魏锋 委 员 谢超、刘志涛、张利国、余应敏 （2）审计委员会成员 主任委员 余应敏 委 员 赵煜、张利国 （3）提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 张利国 委 员 谢超、余应敏 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 4、关于聘任公司总经理的议案 聘任刘志涛先生为公司总经理。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 聘任徐向平先生为公司董事会秘书。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 6、关于聘任公司副总经理及财务会计工作负责人的议案 聘任徐向平先生、卢捷女士为公司副总经理，毛凤云女士为公司财务会计工 作负责人。  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 聘任杨沙立先生、黄可女士为公司证券事务代表。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 8、关于制定《内幕交易防控工作业绩评价办法》的议案 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 九芝堂股份有限公司董事会 2011年9月24日 附：个人简历 魏锋先生，1962年7月出生，硕士。现任本公司董事长、长沙九芝堂（集 团）有限公司董事长、北京知金科技投资有限公司董事长。曾任北京海淀走读大 学校办海达公司副总经理、海淀走读大学校长助理、北京金台路信用社理事长、 北京市学知信用社副总经理、北京九银科贸有限责任公司董事长。魏锋先生未持 有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 刘志涛先生，1970年7月出生，大学学历。现任本公司董事、总经理。曾 在中国航空工业发展研究中心、北京耀金科技责任有限公司任职，曾任九芝堂股 份有限公司稽核部部长、采购部部长、总经理助理、副总经理。刘志涛先生与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。  徐向平先生，1971年5月出生，本科，具有董事会秘书资格考试合格证书。 现任本公司董事会秘书、总经理助理。曾任本公司投资证券部负责人、九芝堂制 药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理。徐向平先生与上市公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 卢捷女士，1958年4月出生，本科，高级工程师。现任本公司总工程师、九 芝堂医药贸易有限公司董事长、中国药学会理事、湖南省药学会副理事长。曾任 九芝堂股份有限公司总工程师、长沙国家生物产业基地管委会副主任。卢捷女士 与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监 事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 毛凤云女士，1968年1月出生，大学学历，会计师职称。现任本公司财务会 计工作负责人、财务部副部长、会计核算科科长。曾在湖南九芝堂零售连锁有限 公司、湖南九芝堂医药有限公司、湖南斯奇生物制药有限公司负责会计工作，曾 任本公司财务部部长助理。毛凤云女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件 杨沙立，男，1963年6月出生，本科、经济师，具有董事会秘书资格证书。 现任本公司证券事务代表，董事会办公室主任。曾在本公司质检、技术、生产、 企管、商业和投资证券部门任职。杨沙立先生与上市公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。  黄可女士，1980年12月出生，本科，具有董事会秘书资格证书。现任本公司 证券事务代表、董事会办公室证券事务主管。曾在本公司营销中心任职。黄可女 士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数 量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过 董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。