[董事会]比亚迪：第四届董事会第九次会议决议公告 2011-10-13 20:14:41   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2011-026 比亚迪股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011 年10月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年10月10日以电子邮件 或传真方式送达。会议应出席董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持， 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、《关于补选李连和先生为第四届董事会各专门委员会成员的议案》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权 经审核，董事会同意补选李连和先生为第四届董事会提名委员会、薪酬委员 会、审核委员会以及战略委员会的成员，并担任提名委员会主席。 二、《关于制订的议案》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权 经审核，董事会审议通过了公司制订的《内部审计制度》。 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。 三、《关于修订的议案》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权 经审核，根据目前公司董事会的组成情况，及中国证券监督管理委员会深圳 监管局于2011年9月21日对公司下发的《关于比亚迪股份有限公司治理情况的 监管意见》，董事会同意修订《公司章程》，具体如下：  原第一百一十一条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。 修订为： 公司设董事会,董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。 修订后的《比亚迪股份有限公司章程》草案将刊登于巨潮资讯网。 此议案需提交公司最近一次股东大会审议。 四、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》 表决情况：6票同意，0票反对同城315投诉产经，0票弃权 经审核，董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加强上市公司 治理专项活动整改报告》。 备查文件：第四届董事会第九次会议决议 特此公告。 比亚迪股份有限公司董事会 2011年10月13日 

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