[监事会]北玻股份：第四届监事会第六次会议决议公告 2011-10-01 12:29:39   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2011003 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月18日以专 人送达方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于2011年9月28日在 公司控股子公司上海北玻公司办公楼2楼会议室以现场表决方式召开，会议应参 加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席史炎先生主持，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》 表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。 中磊会计师事务所有限责任公司对公司自筹资金投入募集资金投资项目的 情况进行了专项审核，出具中磊专审字［2011］第0489号《关于洛阳北方玻璃技 术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审 核报告》。截至2011年08月31日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项 目中的实际投资额为131,453,184.61元。 监事会审议认为：公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资 金131,453,184.61元，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》的相关规定， 符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换募集资金投资 项目前期投入资金131,453,184.61元。 保荐机构第一创业证券和公司独立董事对此议案分别出具了《第一创业证券 有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换已预先投入  募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公 司独立董事关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见》。 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》具 体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。 为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以 及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经研究讨论， 公司决定分别与交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份 有限公司洛阳分行高新开发区支行、中信银行洛阳分行、招商银行洛阳分行营业 部、中国工商银行股份有限公司洛阳分行五家银行签署《募集资金三方监管协 议》。 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》具体内容详见公司指定的信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查 表》 表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮 咨询网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动的整改计划》 表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落 实”专项活动的整改计划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 监事会 二○一一年九月三十日