证券代码：000776证券简称：
广发证券股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无新增或变更议案，也未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：广发证券股份有限公司第七届董事会
2、召开时间：2011年9月28日下午15:00
3、召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室
4、主持人：董事长应刚先生
5、表决方式：现场投票
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份2，049，618，495股，占公司有表决权股份总数的69.252%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决情况：同意2，049，618，495股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
根据该议案：
同意修订公司《章程》的有关条款；并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。
根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订尚需经监管部门审核批准后生效。
本次通过修订后的《公司章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所
2. 律师姓名：罗小洋、李娜
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签署的《广发证券股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》
2. 《上海市邦信阳律师事务所北京分所关于广发证券股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》
3. 《广发证券股份有限公司章程（2011年9月28日经2011年第三次临时股东大会审议通过）》
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一一年九月二十九日
