证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2011002
洛阳北方玻璃技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2011年9月18日以专人送达的方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2011年9月28日在公司控股子公司上海北玻公司办公楼2楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席7名。（独立董事张佰恒、牛苗青分别委托独立董事董家臣代为行使表决权）
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：公司监事、公司高管人员、保荐代表人
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本和经营范围的的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司已成功首次公开发行A股6700万股，并已在深圳证券交易所挂牌上市，董事会同意公司将注册资本由人民币20000万元变更为人民币26700万元。
根据公司生产经营的需要，现将公司原先的经营范围：“研制、开发玻璃加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。自营本企业自产的机电产品，成套设备及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、科研所需的机械设备，零配件，原辅材料的
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进口业务；自营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。”经营范围变更为： “研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深加工产品；及其相关的进出口业务。”并进行工商营业执照变更。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司已首次公开发行人民币普通股（A股）6700万股，股票已于2011年8月30日在深圳证券交易所中小企业板上市，董事会对公司上市后适用的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》中涉及上市之后的部分条款修订。并进行工商变更备案。(具体修改内容见附件一)
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，董事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金131，453，184.61元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金131，453，184.61元，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》的相关规定，符合公司招股说明书所披露的内容，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金131，453，184.61元。
中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊专审字［2011］第0489号《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》。
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监事会经过审议同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金131，453，184.61元。
保荐机构第一创业证券对本议案发表《保荐机构第一创业证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《
（四）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司分别与交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新开发区支行、中信银行洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司洛阳分行五家银行签署《募集资金三方监管协议》。
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》及《中国证券报》、《证券时报》。
（五）审议通过了《关于董事候选人的提案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司第四届董事会成员李亚雷先生、牛苗青先生分别辞去董事、独立董事职务，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司股东高学明提名，并经董事会提名委员会审核，推荐以下2人为公司第四届董事会董事候选人：
1、推选施玉安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历详见本公告附件二）
2、推选金文辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见本公告附件二）
第四届董事会非独立董事和独立董事的推选将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
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过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，同意公司董事会的提名。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
保荐机构第一创业证券对此议案发表了审核意见：同意《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。
《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《洛阳北方玻璃技术股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》具体内容见巨潮网，网址www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
二○一一年九月三十日
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附件一：
公司章程的修改内容
条款原章程内容修订后的章程内容
洛阳北方玻璃技术股份有限公司系依照《公
公司系依照《公司法》和其他司法》和其他有关法规成立的股份有限公司第二条有关规定成立的股份有限公（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政
司。府[2000]8号文批准，由原洛阳北方玻璃技
术有限公司整体变更并以发起方式设立。
公司经河南省人民政府
[2000]8号文批准，由原洛阳北公司经中国证券监督管理委员会“证监许可
方玻璃技术有限公司整体变更[2011]1298号”文核准，首次公开发行人民
并以发起方式设立；公司在河币普通股（A股）6700万股，于2011年8第三条
南省洛阳市工商行政管理局注月30日在深圳证券交易所上市。公司在洛
册登记，取得注册号为阳市工商行政管理局注册登记，取得注册号
410300110053579《企业法人营为410300110053579《企业法人营业执照》。
业执照》。
公司注册资本为人民币
第六条公司注册资本为人民币267，000，000 元
200，000，000 元
经公司登记机关核准，公司经经公司登记机关核准，公司经营范围
营范围是：研制、开发玻璃深是：“研发、设计、制造和销售以玻璃
加工设备和技术；玻璃及产品钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技第十三条的加工、销售。自营本企业自
术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深
产的机电产品，成套设备及相加工产品。及其相关的进出口业务。”
关技术的出口业务（国家统一
联合经营的出口商品及核定公
司经营的进口商品除外）；自营
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本企业生产、科研所需的机械
设备，零配件，原辅材料的进
口业务；自营本企业的进料加
工和三来一补贸易业务。
经批准公司向各发起人或股东
发行的股份数为 200，000，000经批准公司向各发起人或股东发行的股份第十八条股。公司全体股东持股数额和数为267，000，000股，公司的股本结构为：
比例见本章程附表：股东名单普通股267，000，000股，占总股份的100%。
（2007年12月7日日）。
公司股份总数为 200，000，000
股，公司的股本结构为：普通公司股票被终止上市后，公司股票进入代办第十九条
股200，000，000股，占总股份的股份转让系统继续交易。
100%。
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审议关联交易事项，有关联关系股东的回避
和表决程序如下：（一）股东大会审议的某
项与某股东有关联关系，该股东应当在股东
大会召开之日前向公司董事会披露其关联
关系；（二）股东大会在审议有关关联交易
股东大会对关联交易事项作出
事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股
的决议必须经出席股东大会的
东，并解释和说明关联股东与关联交易事项
非关联关系股东所持表决权的
的关联关系；（三）大会主持人宣布关联股
二分之一以上通过，方为有效。
东回避，由非关联关系股东对关联交易事项
但是，该关联交易事项涉及本
第七十九条进行审议、表决；（四）关联事项形成决议，
章程第七十七条规定的事项
必须经出席股东大会的非关联关系股东所
时，股东大会决议必须经出席
持表决权的二分之一以上通过，方为有效。
股东大会的非关联关系股东所
但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七
持表决权的三分之二以上通
条规定的事项时，股东大会决议必须经出席
过，方为有效。
股东大会的非关联关系股东所持表决权的
三分之二以上通过，方为有效；（五）关联
股东未就关联事项按上述程序进行关联关
系披露或回避，有关该关联事项的决议无
效，重新表决
第一百零六董事会由九名董事组成，设董董事会由九名董事组成，其中独立董事三条事长一人，副董事长二人。人。
董事会设董事长一人，设副董
董事会设董事长一人，设副董事长一至二第一百一十事长一人。董事长和副董事长
人。董事长和副董事长由董事会以全体董事一条由董事会以全体董事的过半数
的过半数选举产生。
选举产生。
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代表1/10以上表决权的代表1/10以上表决权的股东、1/3以
股东、1/3 以上董事或者监事上董事或者监事会，可以提议召开董事会临第一百一十会，可以提议召开董事会临时时会议。董事长应当自接到提议后10日内，五条会议。董事长应当自接到提议
后10日内，召集和主持董事会召集和主持董事会会议。
会议。
公司召开董事会的会议公司召开董事会的会议通知，以专人第一百九十送出、邮寄、传真、电子邮件方式进行。
通知，以专人送出、邮寄、传
六条真、方式进行。
公司召开监事会的会议公司召开监事会的会议通知，以专人第一百九十送出、邮寄、传真、电子邮件方式进行。
通知，以专人送出、邮寄、传
七条真、方式进行。
公司通知以专人送出的，由被
送达人在送达回执上签名或盖公司通知以专人送出的，由被送达人
章，被送达人签收日期为送达在送达回执上签名或盖章，被送达人签收日第一百九十日期；公司通知以邮件送出的， 期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自
交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；八条自交付邮局之日起第五个工作公司通知以电子邮件送出的，自发出之日起
日为送达日期；公司通知以公为送达日期；公司通知以公告方式送出的，
告方式送出的，第一次公告刊第一次公告刊登日为送达日期。
登日为送达日期。
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附件二
第四届董事会董事候选人简历：
1、施玉安先生，男，1963年7月10日出生，本科学历，中国籍，无永久
境外居留权。1989年至2006年历任南玻集团伟光公司设备工程师、总经理
助理，南玻集团上海分公司总经理，南玻集团工程玻璃事业部副总经理，浙
江玻璃股份有限公司副总经理，浙江工程玻璃有限公司董事总经理，2006
年至今任公司全资子公司“上海北玻镀膜技术工业有限公司”董事、总经理。
施玉安先生直接持有我公司股份1183062股，施玉安先生未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
2、金文辉先生，男，1970年3月12日出生，新加坡南洋理工大学工商管
理硕士、天津财经大学金融学专业并获经济学博士，中国国籍，无永久境外
居留权。1994年至2010年历任北京石油化工学院教师，中鹏会计师事务所
合伙人，荣盛控股股份有限公司董事、副总裁、荣盛房地产股份有限公司董
事，2010 年至今任北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁。金文辉先生与上
市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任
何关联关系，未持有我公司股份，金文辉先生未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司独立董事的情形。
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