本公司董事会欣然宣布：(1)股东周年大会之投票表决结果；(2)Lim拿督、Myhre拿督，Woelm先生及成先生退任本公司董事及薛先生委任为本公司之执行董事；(3)姚先生由本公司之非执行董事调任为独立非执行董事；(4)薪酬委员会和独立董事委员会之成员变更；及(5)公司秘书变更。
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股东周年大会之投票表决结果
於二零一一年十月六日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）当日，中青基业集团有限公司（「本公司」）之已发行股份（「股份」）总数为6,968,710,326股。各股东於股东周年大会上就任何提呈的决议案投票时，未受任何限制。
据此，赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对之股份总数为6,968,710,326股。
本公司之董事会（「董事会」）宣布股东周年大会之投票表决结果如下:-
投票并获计算之票数
决议案(投票并获计算之票数之%)投票并获
赞成反对计算之总票数
特别决议案
1.批准修订本公司之公司细则。3,228,469,127(64.63%)1,766,662,856(35.37%)4,995,131,983
普通决议案
2.省览分别截至以下年度财务报告及董
事会与核数师报告书:
(a)二零一零年三月三十一日；及3,223,124,127(64.53%)1,772,007,856(35.47%)4,995,131,983
(b)二零一一年三月三十一日。3,223,124,127(64.53%)1,772,007,856(35.47%)4,995,131,983
3.重选退任董事成之德先生（「成先1,757,917,856(35.19%)3,237,214,127(64.81%)4,995,131,983
生」）。
4.选举薛兆坤先生（「薛先生」）为本3,228,469,127(64.63%)1,766,662,856(35.37%)4,995,131,983
公司来年之执行董事，以替代一名退
任董事。
5.续聘安达会计师事务所有限公司为本3,228,469,127(64.63%)1,766,662,856(35.37%)4,995,131,983
公司核数师及授权董事厘定其酬金。
6.授予本公司董事一般授权以配发及发3,223,104,127(64.52%)1,772,027,856(35.48%)4,995,131,983
行本公司之股份。
7.授予本公司董事一般授权以购回本公3,228,469,127(64.63%)1,766,662,856(35.37%)4,995,131,983
司之股份。
8.扩大根据第6项决议案所授予本公司3,223,104,127(64.52%)1,772,027,856(35.48%)4,995,131,983
董事之权力以配发及发行已购回之本
公司股份。
由於少於75%票数投票赞成第1项决议案，故此这项决议案不获正式通过为本公司之特别决议案。由於超过50%票数投票赞成第2、4至8项决议案，故此这些决议案获正式通过为普通决议案。由於少於50%票数投票赞成第3项决议案，故此这项决议案不获正式通过为普通决议案。
卓佳秘书商务有限公司获委任为股东周年大会之点票监察员。
董事退任
董事会亦宣布LIMKimWah拿督（「Lim拿督」）(一名执行董事)、MYHRECarlGunnar拿督（「Myhre拿督」）(一名独立非执行董事)及WOELMSamuel先生（「Woelm先生」）(一名非执行董事)并无於股东周年大会上膺选连任并已退任。此外，重选成先生为本公司董事已於股东周年大会上（即上述第3项决议案）被否决。
Lim拿督、Myhre拿督及Woelm先生与董事会并无分歧，且并无有关他们退任之其他事宜须敦请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注。
董事委任
鉴於上述第4项决议案於股东周年大会上获正式通过，董事会欣然宣布薛先生被委任为本公司之执行董事，由二零一一年十月六日起生效。
薛先生，43岁，拥有超过二十年投资银行及财务经验。彼於多间大型国际投资银行担任高级职位。彼於英国牛津大学取得工程科技学文学士学位及文学硕士学位。彼为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员；及香港会计师公会的资深会员。
薛先生为联交所主版上市公司中国玻璃控股有限公司之独立非执行董事。彼亦为两家纽约证券交易所之上市公司先声药业与中国海王星辰连锁药店有限公司之独立非执行董事。薛先生曾任联交所主板上市公司东瑞制药(控股)有限公司之独立非执行董事，彼於二零一零年七月九日辞任。薛先生亦自二零零九年九月一日起为本公司之非执行董事，直至二零零九年十一月十六日辞任。薛先生亦自於二零一零年九月二十七日起出任纽约证券交易所上市的多元印刷有限公司之独立非执行董事，并於二零一一年六月十三日辞任。除上述者外，薛先生於本公布发表日前三年内，并无在其他公众上市公司担任董事职位。
於本公布发表日，薛先生并无於本公司及其相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)之股份、相关股份或债券中持有或被视为持有任何权益及淡仓。
薛先生自二零一一年四月八日起出任本公司之公司秘书，直至今天辞任。除上述者外及根据董事会经一切合理查询後所深知及确信，薛先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。
薛先生可以取得每月薪金166,667港元及本公司薪酬委员会厘定之其他福利。彼并无与本公司或其任何附属公司订立任何服务合约，且并无拟定彼担任董事职位的任期，惟彼须根据本公司公司细则及联交所证上市规则（「上市规则」）附录十四所载之企业管治常规守则於股东周年大会上轮席告退及膺选连任。
薛先生为工商东亚融资有限公司（「工商东亚融资」）前负责人员。证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发现，工商东亚融资於二零零四年四月曾参与证券及期货（稳定价格）规则不容许的稳定价格行动。证监会禁止薛先生重投业界，为期四个月，由二零一零年六月二十九日至二零一零年十月二十八日止。除上述者外，薛先生并无涉及於上市规则第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条所述之任何事宜，亦无有关薛先生委任之其他事宜须敦请股东垂注。
董事调任
董事会亦宣布姚卓基先生（「姚先生」）已由非执行董事调任为独立非执行董事，由二零一一年十月六日起生效。
姚先生，50岁，於二零一一年四月加盟本集团。姚先生於二零零七年七月至二零零八年三月为本公司的首席财务主任。彼现时为中国公司策略、重组、并购及直接投资的顾问。姚先生为加拿大特许会计师公会的会员，亦为香港会计师公会的资深会员。彼持有加拿大多伦多YorkUniversity的行政管理学学士学位，以及澳洲CurtinUniversityofTechnology的商业（资讯科技）硕士学位。
姚先生并无与本公司订立任何服务合约。姚先生之委任并无特定或建议之服务年期，惟彼须根据本公司之公司细则於本公司股东周年大会上轮席退任及合乎资格膺选连任。姚先生可以取得每年港币170,000元之董事酬金，此乃由董事会参照其於本公司之职务及职责而厘定。
按证券及期货条例第XV部之涵义，姚先生概无拥有任何本公司股份及相关股份之权益，与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦无任何关系。除上述披露者外，姚先生在过去三年并无於其他上市公司担任任何董事职务。
除上述披露者外，概无任何有关姚先生调任为本公司独立非执行董事而根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露之其他资料，亦无任何事宜须知会本公司股东。
薪酬委员会和独立董事委员会之成员变更
兹提述本公司日期为二零一一年四月八日有关（其中包括）本公司薪酬委员会之组成及成立独立董事委员会之公布。
Myhre拿督退任後不再担任薪酬委员会及独立董事委员会之成员，自二零一一年十月六日起生效。
据此，吴国伦先生及杨平达先生分别被委任为薪酬委员会及独立董事委员会之成员，以取代Myhre拿督。
自二零一一年十月六日起，薪酬委员会及独立董事委员会之组成将变更如下：
(a)薪酬委员会
成员包括姚卓基先生(主席)、杨平达先生及吴国伦先生。
(b)独立董事委员会
成员包括BALAKRISHNANNarayanan先生(主席)、赖学明先生及杨平达先生。公司秘书变更
本公司董事会宣布，自二零一一年十月六日起，薛先生因其他职务辞去本公司之公司秘书职务。
董事会确认，薛先生与董事会并无意见分歧，且并无其他有关薛先生辞任公司秘书的事宜须告知联交所或本公司股东。
董事会欣然宣布谭丽群小姐（「谭小姐」）由二零一一年十月六日起获委任为本公司之公司秘书。谭小姐为英国特许公司秘书公会及香港公司秘书公会会士，并持有文学学士学位。在加入本公司之前，谭小姐在多间香港上市公司工作，并拥有超过十年公司秘书经验。
