[关联交易]凌钢股份：关联交易公告 2011-09-27 09:59:10   来源：   评论：0 点击：

-1- 股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2011-025 凌源钢铁股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易是公司与公司控股股东控制的公司之间就公司持续生产经营所 必需的原料签订的协议。 ●公司4 名关联董事回避了此项关联交易议案的表决。 一、关联交易概述 2011 年7 月，公司控股股东凌钢集团公司控制的朝阳龙山资产管理有限公司收购 了建平县荣田矿业有限公司，鉴于公司生产所必须的铁精矿需大量外购，为保证铁精 矿能够持续稳定供应，2011 年9 月26 日，经第四届董事会第二十八次会议审议批准， 公司与建平县荣田矿业有限公司签署了《铁精矿供应协议》，并签订了《2011 年铁精 矿供应合同》。《铁精矿供应协议》的有效期至2014 年底，根据《铁精矿供应协议》 的规定，双方每年应在年度合同中确定新一年度的铁精矿供应计划，包括数量、质量 等内容，本年铁精矿供应合同的有效期为2011 年7 月1 日至2011 年12 月31 日。 由于凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，建平县荣田矿业有限公司是凌钢 集团公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为 系关联交易。 上述关联交易须提交股东大会审议。独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林 先生审查了上述议案，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上 市公司和其他股东的利益。 二、主要关联方及关联关系介绍 1、凌源钢铁股份有限公司，成立于1994 年5 月4 日，注册资本为80400.22 万 元，注册地：辽宁省凌源市钢铁路3 号；法定代表人：张振勇。主营业务：生产、经 营、开发冶金产品及副产品；进出口业务；及已取得有关行政审批许可的本公司独资 公司经营范围。2000 年4 月7 日成功发行了10000 万股A 股，2000 年5 月11 日在上 海证券交易所挂牌交易。 2、建平县荣田矿业有限公司，成立于2003 年10 月24 日，2011 年7 月7 日， 被公司控股股东凌钢集团公司控制的朝阳龙山资产管理有限公司收购并变更注册，注 册资本为5000 万元，住所：建平县深井镇勿兰勿苏村；法定代表人：张振勇；性质：  -2- 有限责任公司。主营：磷矿露天开采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精矿销售；复合肥 料制造。截止2011 年8 月末，该公司净资产8667 万元，资产负债率为14.9 %，净利 润为2134 万元。 上述公司的财务数据未经审计。 三、关联交易的主要内容和定价政策 1、签约日期：2011 年9 月26 日 3、签约地点：辽宁省凌源市 4、交易标的：铁精矿 预计2011 年7 月至12 月份建平县荣田矿业有限公司向本公司供应铁精矿10 万 吨，按同期市场价定价。 5、结算方式：按月结算，即时付款。 6、合同的有效期：自2011 年7 月1 日起至2011 年12 月31 日止。 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况： 本公司是由凌钢集团公司以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售 部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易， 今后仍将延续下去。本次关联交易是为保证公司获得持续稳定的原料供应而进行的。 上述关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损 害公司利益的情况。 上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响。 公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团公司及其子公司现有资 源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有 利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。 五、独立董事的意见 独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生审查了上述议案，认为上述关联交 易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。 六、备查文件目录 1、《铁精矿供应协议》； 2、《2011 年铁精矿供应合同》； 3、本公司第四届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司董事会 2011 年9 月27 日