11月23日至24日,欧亚反洗钱和反恐融资组织(以下简称EAG)第十五届全会暨工作组会议在中国福建省厦门市召开。中国人民银行副行长杜金富,EAG新任主席、俄罗斯联邦金融监测局局长契哈琴出席了全会开幕式并致辞。来自EAG成员国和观察员的150多名代表参加了会议。
杜金富在致辞中指出,反洗钱和反恐怖融资工作已经成为当前全球合作的重要议题。在今年11月结束的二十国集团首脑峰会上,各国一致呼吁“敦促所有司法管辖区,要遵守在税收、审慎监管以及反洗钱和反恐怖融资领域的国际标准”。今年6月召开的上海合作组织阿斯塔纳峰会上,与会各方也积极谋求加强合作,以应对日益严重的恐怖主义、跨国犯罪等安全威胁。在反洗钱金融行动特别工作组(以下简称FATF)的推动下,反洗钱和反恐怖融资工作的标准正在提升,各国面临的反洗钱和反恐怖融资工作将更加积极且富于挑战。
杜金富介绍,中国加入EAG组织7年以来,作为创始成员国之一,充分尊重各成员国的文化传统、社会制度和法律体系,尊重各成员国为推动欧亚地区反洗钱工作所做的努力,求同务实,积极支持EAG的各项工作。同时,中国政府也在不断努力提升自身反洗钱工作水平。
近年来,不断完善反洗钱和反恐怖融资法律制度、搭建风险为本的监管体系、加强信息监测分析及情报合作、发布实施基于中国国情的反洗钱战略,反洗钱工作取得了显著的成效,在核心标准方面基本达到了FATF评估标准的要求。
杜金富强调,中国是致力于共同发展的国家,EAG是国际反洗钱大家庭的重要力量,作为EAG组织的成员,中国政府愿意秉承相互尊重、开放兼容的原则,借鉴成果,传授经验,真诚合作,与各成员国携手,共同推动欧亚地区的反洗钱工作,维护地区安宁,共创一个更为安全的世界。
会议选举了俄罗斯联邦金融监测局局长契哈琴为EAG新一任主席。会议决定增设监管工作组,以利于各成员国讨论反洗钱监管经验;会议审议了塔吉克斯坦和土库曼斯坦两国的反洗钱和反恐融资互评估后续报告;会议通过了利用证券市场洗钱、替代性汇款体系洗钱等洗钱类型研究报告,报告将在EAG网站发布;会议还讨论了与FATF的合作等事宜。
截至目前,欧亚反洗钱与反恐融资组织共有包括中国、俄罗斯、印度、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦在内的9个正式成员国。美国、德国、意大利、世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行、金融行动特别工作组、上海合作组织等29个观察员,已发展成为在反洗钱和反恐融资领域有一定影响力的区域性国际组织。
