证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2011-060
唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十六次
会议审议有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2011 年 9 月 22 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指
引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的
有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第五届董事会第十六次会议所议事
项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。
1、同意公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产 36 万吨全价配合
饲料生产线项目”剩余募集资金 3，659.97 万元， 成都年产 18 万吨配合饲料项目”
剩余募集资金暂时用于补充流动资金的 1，532.77 万元（注：该笔资金将于规定的
六个月到期归还后再投入（即 2011 年 12 月 24 日前），届时另行公告），共计
5，192.74 万元分两次用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产 30 万吨饲
料生产线项目”，该项目拟投资 11，000 万元。
2、上述募集资金投资项目变更完成后，“株洲年产 36 万吨全价配合饲料生
产线项目”、“ 成都年产 18 万吨配合饲料项目”将不再实施。
公司此次变更募集资金共计 5，192.74 万元，占公司预计募集资金总额的
15.06%，占公司实际募集资金净额的 5.93%，该新投资项目不涉及关联交易。
上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内
容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有
助于募投项目的经营，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
基于上述意见，我们同意《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。
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二、《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委
托贷款的议案》。
湖南唐人神肉制品有限公司主营业务以肉制品为主进行加工与销售，湖南大
农担保有限公司为湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款，是基于支持其业务
发展，解决生产经营所需资金，用于扩展主营业务，促进公司健康、平稳的发展；
同时，湖南唐人神肉制品有限公司经营较为稳定，业务较好，随着资金的投入，
其经营业务将会有较快的增长，同时其财务结构较为合理，具备较好的还款能力，
风险可控。
该项关联交易表决合法，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
基于上述意见，我们同意《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉
制品有限公司提供委托贷款的议案》。
三、《关于审议中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。
经核查，我们认为，公司通过自查，在法人治理上，公司能严格按照《公司
法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国
证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，
建立健全内部管理和控制制度，规范公司基本运作，加强信息披露，积极开展投
资者关系管理工作，对不断提高公司的治理水平具有重要作用。
基于上述意见，我们同意《关于审议中小企业板上市公司内部控制规则落实
情况自查表的议案》。
特此公告。
独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉
唐人神集团股份有限公司
二〇一一年九月二十二日
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