[董事会]荣盛石化：第二届董事会第十一次会议决议公告 2011-10-01 12:31:02   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-033 荣盛石化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会 第十一次会议通知于2011年9月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。 董事会于2011年9月28日在公司行政中心三楼会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事人数4人，分别为郑植艺、保育钧、邵毅平和郑晓东）。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。 内容摘要：公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司 内控规则落实”专项活动的通知》的要求，认真核查公司内部控制制度的制定和 运行情况，填写了《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。公 司董事会认为上述自查表是真实、完整的。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》全文详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动 的整改计划》。 内容摘要：针对公司内部控制规则落实情况自查中发现的尚未落实的相关事 项进行整改，并提出整改计划。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》全 文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； 2、《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》； 3、荣盛石化股份有限公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2011年9月28日