[董事会]恒大高新：第二届董事会第七次临时会议决议公告 2011-10-01 12:30:49   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2011-018 江西恒大高新技术股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年9月28 日上午9:00以通讯表决方式召开第二届董事会第七次临时会议。会议通知及议 案等文件已于2011年9月23日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议 应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 之议案》 为保障募集资金投资项目的顺利进行，适应公司发展的需要，在首次公开发 行股票募集资金到位之前公司利用自筹资金先行投入，截至2011年8月31日， 公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为818.89万元，其中： 金属防护项目529.73万元、非金属防护项目88.55万元、技术研发中心项目7.08 万元、网络服务体系建设项目193.53万元。为提高公司募集资金的使用效率， 补充公司流动资金，公司将以818.89万元募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金818.89万元。公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构的核 查意见、会计师事务所的核查报告详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了公司《内部审计制度》之议案，详见公司刊登在 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 三、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人之议案》。详见公司刊登在  《证券时报》、《中国证券报》及http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 四、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及 《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》之议案。详见公司刊登在 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 五、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整 改计划之议案》。详见公司刊登在http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 2011年9月28日