证券代码：300071证券简称：
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第一届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2011年9月28日下午2:30在公司会议室召开，会议通知于2011年9月23日以邮件和电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。董事刘伟、李凌波、赵晨、周林洁、文光伟、陈刚现场出席了本次会议，董事宁智平、宋春静以通讯方式参加了本次会议。公司监事黄鑫、武大威、谢涛以及高级管理人员柴健、方华、杨真列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于华谊伽信、华谊葭信为华氏行提供担保的议案》
公司全资子公司华谊伽信和华谊葭信为另一全资子公司华氏行向
独立董事、保荐机构对此发表了明确意见。关于本议案的专项公告——《全资子公司对外担保公告2011-048》详见中国证监会
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过
二、审议通过了《关于使用募集资金收购东汐广告部分股权的议案》
为打造打造线上-线下整合营销服务平台，公司拟使用超募资金3，200.00万元投资上海东汐广告传播有限公司（以下简称为“东汐广告”），其中，3，060万元用于收购东汐广告原股东上海君御广告有限公司（以下简称“君御广告”）所持有的东汐广告51%的股权，127.5万元向东汐广告增资，12.5万元支付尽职调查费用。详见证监会指定网站刊登的公司《关于投资东汐广告的可行性报告》和《募集资金使用计划的公告》。
本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资经董事会审议通过并公告后开始实施。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2011年9月28日
