[董事会]新 嘉 联：第二届董事会第十九次会议决议公告 2011-10-01 12:38:52   来源：   评论：0 点击：

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2011-48 浙江新嘉联电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会审议通过转 让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权及浙江美联新能源有限公司51%股 权事项，既符合公司控股股东丁仁涛等相关股东与浙江国大集团有限责任公 司已签署的股权转让协议中的约定，也是公司董事会基于盘活公司资产的独 立决策。剥离上述两项子公司股权的工作将按照公司与交易对手方分别签署 的协议正常进行。 2、公司提醒广大投资者，公司控股股东丁仁涛等相关股东与浙江国大集团有 限责任公司股权转让事宜截止本次董事会召开之日尚未获得浙江省人民政府 国有资产监督管理委员会或其授权单位批复，该等事项是否能取得及何时能 取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位批准等尚存在重 大不确定性，请注意投资风险。 公司第二届董事会第十九次会议于2011年9月24日以电话和邮件的方式发出 会议通知和会议议案，会议于2011年9月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的 自查表和整改计划》的议案；  表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。 内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“加 强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》。 2、审议通过《浙江新嘉联电子股份有限公司风险投资管理制度》的议案： 表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。 内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《风险投资 管理制度》。 3、审议通过《关于与申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司签 署〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉》的议案： 表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。 根据深圳证券交易所关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活 动的要求，董事会授权董事长代表公司与具有股票上市推荐资格以及代办股份转 让业务资格的申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司签署《推荐恢 复上市、委托代办股份转让协议》。 上述协议的生效条件是公司股票在深圳证券交易所交易的股票已被暂停上 市。若公司股票在深圳证券交易所交易的股票已被暂停上市，公司向证券交易所 申请股票恢复上市时，由申银万国证券股份有限公司担任恢复上市推荐人，公司 与申银万国证券股份有限公司执行本协议“推荐恢复上市”部分。若公司股票被 证券交易所终止上市后（包括公司恢复上市后首个年度报告披露后终止上市的情 形），由申银万国证券股份有限公司为公司供代办股份转让业务，公司、申银万国 证券股份有限公司、光大证券股份有限公司三方执行本协议 “委托代办股份转 让”部分。 4、审议通过《关于第二届董事会专门委员会委员调整》的议案： 表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。  2011年9月19日第二次临时股东大会通过了独立董事方铭、孔庆江担任公司 第二届董事会独立董事的议案。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员做如下调整： 审计委员会委员三人：濮文斌（主任委员）、方铭、查力强； 提名委员会委员三人：孔庆江（主任委员）、濮文斌、陈志明； 薪酬与考核委员会委员三人：濮文斌（主任委员）、方铭、徐林元。 5、审议通过《关于转让子公司浙江美联新能源有限公司51%股权》的议案： 表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。 内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《浙江新嘉 联电子股份有限公司关于转让子公司浙江美联新能源有限公司51%股权的公告（公 告编号：2011-49）。 6、审议通过《关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易》 的议案： 表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。 关联董事丁仁涛回避表决。 内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《浙江新嘉 联电子股份有限公司关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交 易的公告（公告编号：2011-50）， 特此公告。 浙江新嘉联电子股份有限公司 董 事 会 二○一一年九月三十日